É comum haver confusão entre golpe, fraude e falha. Qual dos itens a seguir configura um golpe? as Conjunto de transações realizadas com as credenciais originais, pelo próprio cliente ou por terceiros que que não há fragilidades de responsabilidade do Banco. Erros involuntários, no exercício do trabalho, sem caracterização de intencionalidade , dolo ou má-fé. Pardas provenientes de transações ilícitas que exploram fragilidades financeiros ao Banco, seus e/ou parceiros estratégicos.