3-) UM EFICIENTE PROCESSO DE IDENTIFICAção DO CLIENTE DEVE ABRANGER TAMBÉM: C A-) PERMANENTE ATUALIZACÃO DAS INFORMAGõES CADASTRAIS. B-) TODAS AS ALTERNATIVAS ESTÃO C-) GUARDA DAS CÓPIAS DOS E-MAILS RECEBIDOS NOS ULTIMOS 90 DIAS. D-) APRESENTACÃO DE PASSAPORTE VÁLIDO PARA TODOS OS CLIENTES, COM RETENCÃO DE CÓPIA. E-) SOLICITAR COMPROVANTES DE RENDIMENTOS PARA TODAS AS OPERAGõES. 4-) ACÃO A SER TOMA DA? EM CASO DE OPERACOES SUSPEITAS OU QUE FUGIREM AOS PROCEDIMENTOS DE NORMALIDADE, QUALA A-) COMUNICAR PREVIAMENTE O SUSPETTO QUE AS OPERAGIES PODERÃO SER COMUNICADAS AO COAF. B-) ACIONAR DIRE TAMEN TE O MINISTÉRIO PÓBLICO. C-) CONS ULTAR A CENTRAL DE ATENDIMENTO DO REMESSA EXPRESSA A RESPETTO ATRAVES DOS TELEFONES (+55 11) 3003-0551-(+5511)3145-4990 D-) NÃO É RESPO NSAB ILIDADE DO CORRES PONDENTE REPORTAR OPERAGõES SUSPEITAS. E-) NÃO S E DEVE REP ORTAR C ASOS SUSPETTOS, POIS A OPERAção PODERÁ NãO SER CONCRETIZADA IMPACTANDO DIRE TAME NTE NA S METAS.

Question

3-) UM EFICIENTE PROCESSO DE IDENTIFICAção DO CLIENTE DEVE ABRANGER TAMBÉM: C A-) PERMANENTE ATUALIZACÃO DAS INFORMAGõES CADASTRAIS. B-) TODAS AS ALTERNATIVAS ESTÃO C-) GUARDA DAS CÓPIAS DOS E-MAILS RECEBIDOS NOS ULTIMOS 90 DIAS. D-) APRESENTACÃO DE PASSAPORTE VÁLIDO PARA TODOS OS CLIENTES, COM RETENCÃO DE CÓPIA. E-) SOLICITAR COMPROVANTES DE RENDIMENTOS PARA TODAS AS OPERAGõES. 4-) ACÃO A SER TOMA DA? EM CASO DE OPERACOES SUSPEITAS OU QUE FUGIREM AOS PROCEDIMENTOS DE NORMALIDADE, QUALA A-) COMUNICAR PREVIAMENTE O SUSPETTO QUE AS OPERAGIES PODERÃO SER COMUNICADAS AO COAF. B-) ACIONAR DIRE TAMEN TE O MINISTÉRIO PÓBLICO. C-) CONS ULTAR A CENTRAL DE ATENDIMENTO DO REMESSA EXPRESSA A RESPETTO ATRAVES DOS TELEFONES (+55 11) 3003-0551-(+5511)3145-4990 D-) NÃO É RESPO NSAB ILIDADE DO CORRES PONDENTE REPORTAR OPERAGõES SUSPEITAS. E-) NÃO S E DEVE REP ORTAR C ASOS SUSPETTOS, POIS A OPERAção PODERÁ NãO SER CONCRETIZADA IMPACTANDO DIRE TAME NTE NA S METAS.

Answer 1

3-) Um eficiente processo de identificação do cliente deve abranger também:A-) Permanente atualização das informações cadastrais.B-) Todas as alternativas estão corretas.C-) Guarda das cópias dos e-mails recebidos nos últimos 90 dias.D-) Apresentação de passaporte válido para todos os clientes, com retenção de cópia.E-) Solicitar comprovantes de rendimentos para todas as operações.4-) Ação a ser tomada?Em caso de operações suspeitas ou que fugirem aos procedimentos de normalidade, qual a:A-) Comunicar previamente o suspeito que as operações poderão ser comunicadas ao COAF.B-) Acionar diretamente o Ministério Público.C-) Consultar Central de Atendimento do Remessa Expressa a respeito através dos telefones (+55 11) 3003-0551 - (+55 11) 3145-4990.D-) Não é responsabilidade do correspondente relatar operações suspeitas.E-) Não se deve relatar casos suspeitos, pois a operação poderá não ser concretizada impactando diretas metas.

Question

Solution

Resposta