12-) A LAVAGEM DE DINHEIRO É CONFIGURADA QUANDO: A-) HÁ EVASÃO FISCAL. B-) OS ADMINISTRADORES DAS EMPRESAS FALHAM AO REPORTAR MOVIMENTAGõES SUSPEITAS. C-) AS OPERAGIES SÃO PAGAS EM DINHEIRO. D-) A ORIGEM DOS RECURSOS Énicrra. E-) TODAS AS ALTERNATIVAS ESTÃO CORRETAS. 13-) QUAIS SÁO OS PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS DE PREVENGão A LAVAGEM DE DINHEIRO NAS OPERACōES DE REMESSA? A-) IDENTIFICAção ADEQUADA DOS CLIENTES E MANUTENCÃO DE SUAS INFORMAGõES CADASTRAIS ATUALIZADAS. B-) FINANCEIRA, CASO HAJA A POSITIVACÃO DESSA CONSULTA VERIFICAR SE O'CLIENTE EUMA PESSOA ROI ITTICAMENTE EXPOSTA IMPEDINDO QUALQUER TIPO DE C-) PERGUNTAR AO CLIENTE SE ELE ESTA LAVANDO DINHEIRO. D-) OS PROCEDIMENTOS DE PREVENGXO ALAVAGEM DE DINHEIRO NÃO SE APLICAM A OPERAGIES DE REMESSA. E-) IDENTIFICAR AS CEDULAS DE DINHEIRO, A FIM DE ATESTAR SUA VERACIDADE.

Question

12-) A LAVAGEM DE DINHEIRO É CONFIGURADA QUANDO: A-) HÁ EVASÃO FISCAL. B-) OS ADMINISTRADORES DAS EMPRESAS FALHAM AO REPORTAR MOVIMENTAGõES SUSPEITAS. C-) AS OPERAGIES SÃO PAGAS EM DINHEIRO. D-) A ORIGEM DOS RECURSOS Énicrra. E-) TODAS AS ALTERNATIVAS ESTÃO CORRETAS. 13-) QUAIS SÁO OS PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS DE PREVENGão A LAVAGEM DE DINHEIRO NAS OPERACōES DE REMESSA? A-) IDENTIFICAção ADEQUADA DOS CLIENTES E MANUTENCÃO DE SUAS INFORMAGõES CADASTRAIS ATUALIZADAS. B-) FINANCEIRA, CASO HAJA A POSITIVACÃO DESSA CONSULTA VERIFICAR SE O'CLIENTE EUMA PESSOA ROI ITTICAMENTE EXPOSTA IMPEDINDO QUALQUER TIPO DE C-) PERGUNTAR AO CLIENTE SE ELE ESTA LAVANDO DINHEIRO. D-) OS PROCEDIMENTOS DE PREVENGXO ALAVAGEM DE DINHEIRO NÃO SE APLICAM A OPERAGIES DE REMESSA. E-) IDENTIFICAR AS CEDULAS DE DINHEIRO, A FIM DE ATESTAR SUA VERACIDADE.

Answer 1

12-) A lavagem de dinheiro é configurada quando:A-) Há evasão fiscal.B-) Os administradores das empresas falham ao relatar movimentações suspeitas.C-) As operações são pagas em dinheiro.D-) A origem dos recursos é ilícita.E-) Todas as alternativas estão corretas.13-)Quais são os principais procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro nas operações de remessa?A-) Identificação adequada dos clientes e manutenção de suas informações cadastrais atualizadas.B-) Verificação financeira, caso haja a positivação da consulta.C-) Perguntar ao cliente se ele está lavando dinheiro.D-) Os procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro não se aplicam às operações de remessa.E-) Identificar as cédulas de dinheiro, a fim de atestar sua veracidade.

Question

Solution

Resposta