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12-) A LAVAGEM DE DINHEIRO É CONFIGURADA QUANDO: A-) HÁ EVASÃO FISCAL. B-) OS ADMINISTRADORES DAS EMPRESAS FALHAM AO REPORTAR MOVIMENTAGõES SUSPEITAS. C-) AS OPERAGIES SÃO PAGAS EM DINHEIRO. D-) A ORIGEM DOS RECURSOS Énicrra. E-) TODAS AS ALTERNATIVAS ESTÃO CORRETAS. 13-) QUAIS SÁO OS PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS DE PREVENGão A LAVAGEM DE DINHEIRO NAS OPERACōES DE REMESSA? A-) IDENTIFICAção ADEQUADA DOS CLIENTES E MANUTENCÃO DE SUAS INFORMAGõES CADASTRAIS ATUALIZADAS. B-) FINANCEIRA, CASO HAJA A POSITIVACÃO DESSA CONSULTA VERIFICAR SE O'CLIENTE EUMA PESSOA ROI ITTICAMENTE EXPOSTA IMPEDINDO QUALQUER TIPO DE C-) PERGUNTAR AO CLIENTE SE ELE ESTA LAVANDO DINHEIRO. D-) OS PROCEDIMENTOS DE PREVENGXO ALAVAGEM DE DINHEIRO NÃO SE APLICAM A OPERAGIES DE REMESSA. E-) IDENTIFICAR AS CEDULAS DE DINHEIRO, A FIM DE ATESTAR SUA VERACIDADE.

Pergunta

12-) A LAVAGEM DE DINHEIRO É CONFIGURADA QUANDO: A-) HÁ EVASÃO FISCAL. B-) OS ADMINISTRADORES DAS EMPRESAS FALHAM AO REPORTAR MOVIMENTAGõES SUSPEITAS. C-) AS OPERAGIES SÃO PAGAS EM DINHEIRO. D-) A ORIGEM DOS RECURSOS Énicrra. E-) TODAS AS ALTERNATIVAS ESTÃO CORRETAS. 13-) QUAIS SÁO OS PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS DE PREVENGão A LAVAGEM DE DINHEIRO NAS OPERACōES DE REMESSA? A-) IDENTIFICAção ADEQUADA DOS CLIENTES E MANUTENCÃO DE SUAS INFORMAGõES CADASTRAIS ATUALIZADAS. B-) FINANCEIRA, CASO HAJA A POSITIVACÃO DESSA CONSULTA VERIFICAR SE O'CLIENTE EUMA PESSOA ROI ITTICAMENTE EXPOSTA IMPEDINDO QUALQUER TIPO DE C-) PERGUNTAR AO CLIENTE SE ELE ESTA LAVANDO DINHEIRO. D-) OS PROCEDIMENTOS DE PREVENGXO ALAVAGEM DE DINHEIRO NÃO SE APLICAM A OPERAGIES DE REMESSA. E-) IDENTIFICAR AS CEDULAS DE DINHEIRO, A FIM DE ATESTAR SUA VERACIDADE.

12-) A LAVAGEM DE DINHEIRO É CONFIGURADA QUANDO: A-) HÁ EVASÃO FISCAL. B-) OS ADMINISTRADORES DAS EMPRESAS FALHAM AO REPORTAR MOVIMENTAGõES SUSPEITAS. C-) AS OPERAGIES SÃO PAGAS EM DINHEIRO. D-) A ORIGEM DOS RECURSOS Énicrra. E-) TODAS AS ALTERNATIVAS ESTÃO CORRETAS. 13-) QUAIS SÁO OS PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS DE PREVENGão A LAVAGEM DE DINHEIRO NAS OPERACōES DE REMESSA? A-) IDENTIFICAção ADEQUADA DOS CLIENTES E MANUTENCÃO DE SUAS INFORMAGõES CADASTRAIS ATUALIZADAS. B-) FINANCEIRA, CASO HAJA A POSITIVACÃO DESSA CONSULTA VERIFICAR SE O'CLIENTE EUMA PESSOA ROI ITTICAMENTE EXPOSTA IMPEDINDO QUALQUER TIPO DE C-) PERGUNTAR AO CLIENTE SE ELE ESTA LAVANDO DINHEIRO. D-) OS PROCEDIMENTOS DE PREVENGXO ALAVAGEM DE DINHEIRO NÃO SE APLICAM A OPERAGIES DE REMESSA. E-) IDENTIFICAR AS CEDULAS DE DINHEIRO, A FIM DE ATESTAR SUA VERACIDADE.

Solução

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Valentina MariaMestre · Tutor por 5 anos

Responder

12-) A lavagem de dinheiro é configurada quando:<br />A-) Há evasão fiscal.<br />B-) Os administradores das empresas falham ao relatar movimentações suspeitas.<br />C-) As operações são pagas em dinheiro.<br />D-) A origem dos recursos é ilícita.<br />E-) Todas as alternativas estão corretas.<br /><br />13-)<br />Quais são os principais procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro nas operações de remessa?<br />A-) Identificação adequada dos clientes e manutenção de suas informações cadastrais atualizadas.<br />B-) Verificação financeira, caso haja a positivação da consulta.<br />C-) Perguntar ao cliente se ele está lavando dinheiro.<br />D-) Os procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro não se aplicam às operações de remessa.<br />E-) Identificar as cédulas de dinheiro, a fim de atestar sua veracidade.
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